«Надо избавиться!» Зеленский озвучил планы на масштабную приватизацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию и отмечает, что государству не нужны непрофильные активы.

Зеленский, президент, приватазация, активы

Такое заявление он сделал на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент», — сказал Зеленский.

В то же время, украинский президент пообещал уважать и защищать независимость Национального банка Украины.

Дело ПриватБанка

Национальный банк Украины отсудил у компании «Арлан», бенефициарами которой являются олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, недвижимость в Днепре в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

Коломойский, банк, суд, активы

В частности, Центральный апелляционный хозсуд открыл производство по апелляционной жалобе ООО «Арлан» на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области, которым был удовлетворен иск регулятора к компании-заявителю, сообщает Finbalance.

Полный текст судебного решения засекречен. В то же время согласно судебным материалам, НБУ в своем иске просил суд первой инстанции обратить взыскание на предмет ипотеки, который был заключен между регулятором и ООО «Арлан» в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

Предмет ипотеки – часть здания по адресу: город Днепр, улица Чкалова, 27.

Согласно отчетности ПриватБанка, его долг перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования составил 9,3 млрд гривен (тогда как на начало 2017 года – то есть фактически сразу после национализации – 18 млрд гривен).

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Оккупанты распродали более половины активов Коломойского в Крыму

В оккупированном Крыму продали более половины активов украинского олигарха Игоря Коломойского, которые были захвачены после аннексии полуострова.

Коломойский

«Больше половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а проданные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков», – заявила «министр земельных отношений» аннексированного региона Анна Анюхина, передают «События Крыма».

По ее словам, в 2018 году от продажи активов украинского олигарха было выручено 575 миллионов рублей (228 миллионов гривен).

«Это достаточно хорошие поступления. Уже в конце этого года также состоялись аукционы, и в следующем году, в январе, поступит еще 100 миллионов рублей (около 40 миллионов гривен. – Ред.). Это оставшиеся заправки. Мы долго оформляли сначала это имущество. Сейчас оно находится в стадии реализации. Имеется достаточно хороший спрос», – резюмировала Анюхина.

Напомним, в сентябре 2016 года оккупационные власти Крыма приняли решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из которых принадлежала Коломойскому. В список «национализированных» объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30 АЗС.

Яхты, картины Пикассо. Луценко рассказал об активах, выведенных из «ПриватБанка»

Генеральная прокуратура Украины установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведенные из «ПриватБанка» (Киев) средства.

Приватбанк, активы, Луценко, выведены, Украина,

Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, — сообщает «Интерфакс-Украина».

«В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, — от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс», — сказал он.

В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника — бенефициария. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

«Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре «провернули» в один день средства и вывели их на «третью волну» – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники «ПриватБанка», тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр«, — объяснил генпрокурор.

ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Вместе с тем, добавил Ю.Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый «предикат» – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

«Статья 209 не действует без «предиката» – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических», — пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление «предиката» осложнено отсутствием возможности установить убыток ПриватБанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

«Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс ПриватБанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК», — сказал он.

По словам Ю.Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

«Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны — НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие — считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ред). Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет», — объяснил он.

Генпрокурор считает, что такая «гениальная схема» стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.

При этом он напомнил, что Kroll предоставила два экземпляра отчета: один — в ГПУ, один – в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). «Мы свой уже изучили…», — подчеркнул Ю.Луценко.

Как сообщалось ранее, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев банка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

И.Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 19 млрд грн.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

ГПУ собралась арестовать активы Фирташа в Украине

Генеральная прокуратура будет просить суд наложить арест на активы олигарха Дмитрия Фирташа в Украине.

Фирташ, арест, активы, Украина, ГПУ

Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

«Мы считаем, что у нас есть доказательства того, что бизнес-империя Фирташа серьезно не доплачивала определенные законом налоги, используя различные незаконные схемы уменьшения этих налогов», – сказал он.

По словам генпрокурора, арест на большинство экономических субъектов можно наложить только после завершения экспертизы, которая зависит не от прокуратуры, а от Минюста или МВД. Это может быть уже в ближайшие недели.

Отмечается, что если суммы причиненных Фирташем убытков арестованными активами не компенсируют, то будут искать другое имущество олигарха, в частности за рубежом.

«По предварительным подсчетам сумма ущерба – более миллиарда», – добавил Луценко, не указав при этом валюту.

Также возможен вариант компенсации Фирташем суммы ущерба государству и обеспечения его свободы. Такой вариант, по мнению генерального прокурора, является приемлемым.

«Ищем мишень»: Британия приготовила новый удар по неизвестным активам

Британия усилит борьбу по выявлению активов российских граждан неизвестного происхождение.

Британия, Россия, удар, санкции, активы

Как сообщает глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун, национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании намерено расширить использование так называемых ордеров на арест имущества неустановленного происхождения (unexplained wealth orders, UWO) для заморозки активов граждан РФ, передает «Интерфакс»

Он также отметил, что использование таких ордеров уже вселило страх в российское эмигрантское сообщество в Великобритании. Сообщается, что ранее британский суд одобрил использование UWO в качестве инструмента, позволяющего следователям накладывать арест на имущество, если владельцы не способны объяснить, каким образом сумели его себе позволить.

«Ищем ли мы потенциальные мишени среди граждан России? Конечно же, да. Мы оцениваем дорогостоящие активы российских граждан в Великобритании, чтобы понять, сможем ли мы пойти в суд и предоставить данные, вызывающие достаточные опасения, для получения UWO в отношении этих активов», — отметил Тун.

Он добавил, что речь идет не только о гражданах РФ. NCA проверяет источники благосостояния граждан «широкого круга стран других частей мира», включая республики бывшего СССР, а также страны Африки и Азии.

Сообщается, что Тун предупредил юристов, бухгалтеров и других профессионалов, содействующих финансовым преступлениям, что к ним будет применяться такой же подход, как и к преступникам, в отмывании денег которых они участвуют.

Чем богат Путин — сенаторы США хотят заставить Трампа рассказать об активах президента РФ

Американские сенаторы хотят знать, что принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

сенаторы, США, Путин, активы, доклад, санкции

Разработанный ими новый законопроект о санкциях против России обязывает администрацию Дональда Трампа подготовить такой доклад.

Разные исследователи утверждали, что президент России владеет активами на несколько десятков или даже несколько сотен миллиардов долларов.

Сайт «Открытые медиа» опубликовал видео, в котором идет речь об имуществе, которое связывают с Путиным.

Дело Приватбанка: появились доказательства вывода денег Коломойским

Государственный «Приватбанк» в Высоком суде Лондона заявил, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно заключали фиктивные кредиты для вывода средств с учреждения.

 ПриватБанк, Коломойский, активы, вывод денег, схемы

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на распоряжение Высокого суда Лондона, компании заключали договоры о кредитовании с Приватбанком на покупки товаров, которые не согласовывались с их деятельностью.

«Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкции, представленной D1 (Коломойским. – Ред.), признает, что соглашения о поставках были частью «Схемы», однако не объясняет, что такое «Схема» и не доказывает, благодаря чему она могла быть законной».

Как сказано в пояснении суда, позиция свидетеля подтверждает обвинения Приватбанка в том, что Коломойский и Боголюбов были «мозгами» и стояли за схемой.

Также приводятся данные о семи фиктивных сделках по кредитованию.

Компания «Фоксар», которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды.

Аналогичный консультант в сфере бизнеса и менеджмента «Інвестгруп» решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики. В то же время компания «Гардер», основной деятельностью которой является оптовая торговля топливом и смазочными материалами, также решила приобрести австралийскую марганцевую руду.

Компании «Каринда» понадобились экскаваторы, а компании по переработке молока с целью производства масла и сыра «Трансмолоко» купила концентрат яблочного сока.

«Более чем 65 % конкретных кредитов было предоставлено в течение двух рабочих дней от момента подачи запроса относительно получения кредита; что касается остальных из них, то все они, кроме одного, были одобрены в течение семи рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени, очевидно, не соответствовали должным правилам осторожности», — отмечается в позиции Приватбанка.

Истец (Приватбанк. – Ред.) утверждает, что от апреля 2013 года до июня 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $2 млрд, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.

При этом заемщики согласились предоставить гарантии безопасности в поддержку своих обязательств, сначала в виде залогов по договорным обязательствам относительно приобретения большого количества товаров или промышленного оборудования.

Помимо того, в Приватбанке заявляют о фиктивности еще 54 сделок, ведь ни одна из сторон не имела намерений осуществлять поставку товаров или оборудования, и никаких поставок осуществлено не было. Зато соглашения были основанием уплаты заемщиками около $1,91 млрд.

«Если соглашения о поставках были фиктивными, то кредиты, предоставленные Банком компаниям, которые брали деньги в долг под предлогом осуществления платежей компаниям-поставщикам, не могли быть осуществлены для законных целей, а обещанная гарантия возврата средств всегда была мнимой. Все те, кто занимался предоставлением кредитов, знали о том, что соглашения о поставках фиктивные, и все, кто занимался расследованием, должны были понимать, что указанные лица обязательно имели отношение к мошенничеству в Банке», — заявили юристы «Привата».

Банк отрицает, что компании, которые брали кредиты, постоянно были в собственности или контролировались экс-владельцами банка, но они знали, что не будут поставлять обещанные объемы товаров.

Британия разрешила заморозить активы «Газпрома» из-за «Нафтогаза»

Коммерческий суд Лондона разрешил «заморозку» активов российского газового монополиста «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству НАК «Нафтогаз Украины».

"Газпрома", Нафтогаз, заморозить, активы, Великобритания

«Это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража выплаты 2,6 млрд долларов», – заявили представители украинской компании в комментарии OBOZREVATEL.

В Европе арестовали активы «Газпрома» из-за «Нафтогаза»

Голландский суд удовлетворил ходатайства НАК «Нафтогаз Украины» об аресте долей российского газового монополиста «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях.

арест, активы, Газпром, Нафтогаз, Голландия, суд

Соответствующие ходатайства были поданы для обеспечения права украинской компании на получение 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщает «Интерфакс-Украина«.

 

Читайте также:   ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЛІНЧЕВСЬКИЙ ПРИНОСИТЬ ВИБАЧЕННЯ ЗА ЕМОЦІЙНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРО ЛІКУВАННЯ ОНКОХВОРИХ – МОЗ УКРАЇНИ